W połowie kwietnia funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w ramach śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przeszukali 5 lokalizacji i 3 pojazdy. Działania miały miejsce w województwie wielkopolskim.
- W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono dokumentację księgową i gotówkę pochodzącą z przestępstw - mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Osobom biorącym udział w procederze przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Nielegalna działalność grupy dotyczyła podnajmu usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.
- Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to blisko 125 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł - wyjaśnia Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono na kontach bankowych podmiotów powiązanych z grupą przestępczą, kwotę 6,8 mln zł. Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec trzeciej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
