Zatrzymania i przeszukania na terenie Wielkopolski
Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali 4 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.
Przestępcze działania grupy
Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.
Zarzuty i sankcje wobec zatrzymanych
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim nadzorującej śledztwo i usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.
Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.
